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浙江昂利康制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

发布时间:2019-10-29 15:04:23 人气:4514

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.为了尊重中小投资者的利益,增加他们对公司股东大会审议的重大事项的参与,股东大会审议的议案将对中小投资者单独计算。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东: (一)上市公司董事、监事和高级管理人员;(二)个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东;

2.股东大会没有否决或修改提案。

3.本次股东大会没有新的提议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议召开时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年10月16日下午15: 00至2019年10月17日下午15: 00之间。

2.现场会议地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室。

3.会议召集人:浙江昂立康制药有限公司董事会

4.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.会议主持人:方南平董事长

会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江昂立康制药有限公司章程》(以下简称《章程》)等法律、法规和规范性文件的规定。

(2)出席会议

10名股东及其代表出席会议,代表有表决权股份48,653,300股,占公司有表决权股份总数的54.0592%。其中:

1.出席现场会议

9名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份48,650,300股,占公司有表决权股份总数的54.0559%。

2.在线投票

一名股东通过互联网投票,代表3000股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

3.中小投资者参与投票的情况

本次股东大会有4名中小投资者和股东代表参加投票,代表投票权503,300股,占公司总投票权的0.5592%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员和见证律师出席会议。

二.提案的审议和表决

会议结合现场秘密投票和在线投票审议并通过了以下提案。投票情况如下:

1.根据与广州白云山化学制药科技有限公司的合作备忘录,对浙江白云山昂立康制药有限公司与浙江广康制药有限公司合并的议案进行了审议和批准。

投票结果:48,650,300股,占出席会议的股东及其代表所持有效表决权总数的99.9938%。反对3000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0062%;无股份弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:50万股,占出席会议的中小投资者和股东代表有效投票权总数的99.4039%;反对3000股,占出席会议的中小投资者和股东代表有效表决权总数的0.5961%;无股份弃权,占出席会议的中小投资者和股东代表所持有效表决权总额的0%。

三.律师出具的法律意见书

浙江侧田律师事务所律师现场见证了会议,并出具了法律意见书。相信股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、公司章程和浙江昂立康药业有限公司股东大会议事规则的规定;投票结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第二次特别股东大会决议;

2.浙江侧田律师事务所关于浙江昂立康制药有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江昂立康制药有限公司。

2019年10月18日

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